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소식

공고제13기 정기주주총회 소집통지서

제13기 정기주주총회 소집통지(공고)

  주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조와 당사 정관 제21조에 의거 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
   
- 아   래 -

   
  1. 일 시 : 2022년 03월 25일(금요일) 오전 9시
 
  1. 장 소 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 527 하이비젼시스템 1층 대강당
 
  1. 회의목적사항

 <보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

 <부의안건>

   제1호 의안 : 제13기(2021년 01월 01일 ~ 2021년 12월 31일)

                       재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

   제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

   제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

 
  1. 배당에 관한 사항

제13기 배당은 현금 150원(액면의 30%)을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도 통지하겠습니다.

 
  1. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본점, KB국민은행 증권대행부에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

 
  1. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

        가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」

        나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 03월 15일(화) ~ 2022년 03월 24일(목)

               - 기간 중 24시간 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 가능

               - 단, 시작일은 오전 9시부터이며, 마감일은 오후 5시까지 가능

        다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

 
  1. 주주총회 참석시 준비물

  - 직접행사 : 신분증

  - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

   ※ 당사는 주주총회 시 일체의 경비 및 기념품을 지급하지 아니합니다.

 

2022년 03월 10일

주식회사 하이비젼시스템

대표이사 최 두 원 (직인생략)


경기도 성남시 중원구 둔촌대로 527 하이비젼글로벌센터
대표전화 031-735-1573  |  FAX 031-735-1574

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