제12기 정기주주총회 소집통지서 : 하이비젼시스템

공고제12기 정기주주총회 소집통지서

소식

2021-03-11

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제12기 정기주주총회 소집통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제21조에 의거 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

일 시 : 2021년 03월 26일(금요일) 오전 9시

장 소 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 527 하이비젼시스템 1층 대강당

회의목적사항

<보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제12기(2020년 01월 01일 ~ 2020년 12월 31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 [첨부 1]

제3호 의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건 [첨부 2]

제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 최두원

제3-2호 의안 : 사내이사 후보자 박상엽

제3-3호 의안 : 사내이사 후보자 오상근

제3-4호 의안 : 사외이사 후보자 장승수

제 4호 의안 : 감사 선임의 건 [첨부 3]

제 4-1호 의안 : 상근 감사 후보자 류영상

제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

배당에 관한 사항

제12기 배당은 현금 50원(액면의 10%)을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도 통지하겠습니다.

경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본점, KB국민은행 증권대행부에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제 368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 03월 16일(화) ~ 2021년 03월 25일(목)

- 기간 중 24시간 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 가능

- 단, 시작일은 오전 9시부터 이며, 마감일은 오후 5시까지 가능

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여